“合肥警方破获首起“银商”跨境开设赌场案 涉案流水23亿元”

记者1日从合肥市公安局包河分局举行的信息通气会获悉，该分局获悉合肥市首家“银商”跨境开设赌场事件，涉案流水共计23亿元。

据介绍，从合肥市公安局包河分局前期侦查的新闻网络犯罪活动案件中，发现了海外网络赌博的线索。 合肥市公安局治安支队抽调精干警力成立职工专案组开展侦查，经过两个多月的苦心经营，包河分局于7月23日追回网，共逮捕9名犯罪嫌疑人，其中4名主犯全部落网，电脑7台，手机50余台。

今年4月7日，包河分局根据线索，成功打倒了向国外提供网络犯罪服务的特大黑色集团产业链。 该集团从2019年3月开始，通过“猫池”等短信发布设备，帮助国外赌博网站向大众发送大量短消息，寻找赌博客户。 实际赌博网站的服务器架设在海外。

经审判，民警发现，利用“猫池”向国外提供网络犯罪服务的黑色产业链集团只是犯罪链条中最外侧的环，国内还有其他集团充当“中间商”，向国外进行网络赌博犯罪。

对此，项目民警通过深挖，发现了来自河南鹤壁“银商”的犯罪集团。 该集团为多家赌博网站的会员提供“会员秒速充值”服务。 通常，海外赌博网站的“资金链”被掩盖，网站经营者管理的资金账户与会员的充值赌注没有直接关联，这促使了“银商”的诞生。

“银商”是指为网站赌博资金充值的国内代理人。 他们可以与海外赌博软件合作，如果会员想充值，转账到他们留下的账户，“银商”通过“第四”支付平台从海外赌博网站的“工作人员”购买积分进行充值。

通过整理，民警初步掌握了这些犯罪集团的所在地和活动轨迹，确定了以刘某为首的河南省鹤壁市犯罪集团(成员)和王某为首的福建“银商集团”。 今年7月23日，合肥警方在河南福建两省展开网络采集活动。

审查结果表明，两个“银商”集团只是众多赌博“银商”集团的一小部分，专业集团目前仍在继续深入挖掘。 (记者赵强)