“严查资金通道 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博范例”

青岛新闻网社北京9月26日电(记者刘开雄)国家外汇管理局26日公布了10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。 这是外汇局今年以来第三次跨境赌博资金非法买卖外汇的例子。

今年年初，公安部门专门召开会议，研究打击跨境赌博事业管理的引进。 外汇局积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道的管理。 年以来，外汇局继续查处个人、公司非法买卖外汇用于赌博活动。

此次举报案例均将年外汇局处罚的个人非法买卖外汇用于跨境赌博案件。 外汇局官员表示，涉案人员主要通过地下钱庄，掌握国内外资金非法结汇，掩盖运营方式，不仅破坏公共秩序良俗，还严重扰乱外国汇市秩序，外汇局是打击对象。

外汇局对这些违法行为依法查处，并了解到联合有关部门将处罚新闻纳入征信记录，在日常监管中重点关注和加大惩戒力度。

该负责人表示，下一步，外汇局将继续加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，严厉打击通过地下钱庄赌博等外汇违法行为的转移。 并深入上游犯罪，通过地下钱庄事件寻找赌博、走私、贪污等重大违法犯罪活动的线索，进一步加强和扩大打击效果。

“我们还将加强对跨境赌博资金渠道的监管，做好金融机构、支付机构的监管检查，切实封锁赌博资金的跨境渠道。 ”负责人说。