“赌客十赌十输平台稳赚不赔 揭秘跨境网赌黑色链条”

中断跨境网络赌博的黑色连锁(法治标题)

核心阅读

今年以来，公安部与网络通信、人民银行等部门合作，深入开展跨境赌博管理，不断加强对“资金链”、“技术链”、“人员链”的打击管理，取得了重要的阶段性效果。

截至今年9月底，全国公安机关设立各类跨境赌博案件8800多人，逮捕犯罪嫌疑人6万多人，对赌平台1700多人，非法技术队伍730多人，赌博宣传平台820多人，非法支付。

与普通的赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪有那些好处？ 他们是如何获得非法利润的？ 那个黑色的犯罪链是如何构建和运行的？ 这种犯罪形式还会衍生出那些危害吗？ 日前，记者对广东警方侦破的几起跨境网络赌博典型案件进行了采访，揭露了跨境网络赌博犯罪的黑色链条。

层层定型

平台不稳定赚钱。

赌徒赌十赌输了十

网络赌博平台是如何非法盈利的？ 赌博客的钱是怎么被非法夺走的？

与网上物理赌博不同，网络赌博给人一种最直观的“虚拟”的错觉。 首先是虚假的人气。 “一般来说，‘新手’的赌客在登录网络赌博平台后，发现很多人在里面玩，这种气氛让他们在心理上陷入集体的无意识，法不负责大众虚假的安全感，导致他们失去自我， ”。 警方还介绍说，网络赌博以网络虚拟货币为赌博媒介，如为了逃避监管和打击，更方便地“抽水”和实施诈骗等。

例如，在广州公安机关破门特大跨境网络赌博事件中，每次赌客参加赌博，平台作为庄家，自动扣除10个“钻石”(相当于人民币1元)，从而引发赌博。

“虚拟货币的介入，往往由于赌注是数字或虚拟物，所以在进行网络赌博时容易失去资金管理的概念。 这种虚拟的感觉，即使输给赌客也不会那么痛苦，越陷越深。 ”。 民警表示，网络赌博平台获得非法利益的途径之一是在后台做手脚操纵赌博的结果。 刚开始赌博的时候，通常会让你赢一点。 在赌徒尝到“甜头”并不断增加投资之前，犯罪组织会通过后台人为操作、改变算法、改变投注结果等方法，将赌注发展为诈骗。

通常，赌博客和庄家在赌博的过程中，双方的胜率不断均等。 即使庄家不做后台操作，赌博客最终也会和庄家打成平手，但由于不间断的“抽水”机制，赌博客的钱会被庄家源源不断地压榨。 这就是庄家稳定不赚钱，赌客赌十赌十输的原因之一。

当然，为了对赌博客进行“深束缚”，平台往往会制定一些规则，让赌博客稍有回报，让赌博客轻易退出。 随着赌博依赖症越来越大，输的越多越急于回日本，投注越来越多，越来越深。

如果赌客在网络赌场幸运地赢了钱，你能马上着手准备取现吗？ “对于提现申请，网络赌博平台将采用拖延的方法。 ”。 民警解释说，平台经常展示“网站维护”、“建议升级通道”等“技术”的原因，因此无法发现。 这个时候，赌博的人渐渐抑制不住继续赌博的冲动，渐渐地就输了以前“赚”的最终。 多次申请提现，特别是大额提现，最终会导致账户关闭、网站无法登录等后果，但此时犯罪分子已经卷债潜逃，有人去楼空。

黑色链条

犯罪组织严密

分工很细

至犯罪嫌疑人387人，涉案资金流向380亿元，冻结并扣押了资金资产。 这是今年5月，广东湛江警方破门的“7.12”特大跨境网络赌博案的相关数据。 今年6月广东东莞警方侦破的特大跨境网络赌博案，共投入流水30亿元，冻结涉案资金亿元。 在今年8月广州警方破门而入的特大跨境网络赌博案中，逮捕了273名相关人员，调查冻结资金3800万元以上。

记者调查发现，许多网络赌博案件涉案金额巨大，涉案人员众多，这暴露了网络赌博犯罪黑链的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工合作。

一般来说，网络赌博犯罪的黑链通常具备四个组成部分。 首先是发起人，位于整个黑色链条的核心层，负责提供启动资金、组织利益相关者、构建团队整体架构等业务。 二是平台制作团队，他们主要承担着网络赌博平台的构建、网络接入运营、维护等技术层面的工作。 其三是平台宣传团队，负责平台宣传、快速发展“代理”、招揽赌博客人等。 四是支付结算团队，通过建设运营稍微不正当的支付平台、地下钱庄等，为网络赌博黑生产提供不正当支付结算、洗钱等业务。 这些团队分工精细，相互合作，其业务联系往来基本上是依靠互联网虚拟身份展开的，共同构建了严密的网络赌博犯罪链条。

例如在广州警方破门而入的特大跨境网络赌博案中，该犯罪集团是集软件开发、平台运维、网络宣传、支付结算、赌博代理会员为一体的全连锁犯罪集团。 集团内细分为管理部(包括股东)、技术部、待客部。 管理部应负责日常管理，成员有股东、财务、人事，股东参与决策和主管财务，指定专家负责会计工作，另设人事管理负责人。 技术部负责赌博软件的开发、更新、前端设计、后台运维等业务，还开发带支付功能的即时通讯软件和网络购物平台。 客服部主要负责宣传、快速发展、招募“代理”，吸引赌博客在平台上参与赌博。 此外，该集团还提供配套的赌博结算服务，“代理”为赌博客提供赌博追偿服务，可以达到赌博平台较为有效的运行。

记者发现，近年来，由于监管对网络赌博的打击力度不断加大，网络赌博犯罪越来越“跨界”。 犯罪组织大量利用国外网站开发平台，安装国外服务器，组织人员在国外远程操作运营，采用自行开发的通信软件，交流犯罪细节，避免警方侦查打击。

例如湛江警方破门而入的“712”事件中，该集团发起人在国内，通过网络通讯远程操作平台制作团队在海外运营，在国内招募多级“代理”，参与赌博。

派生危害

催促生产的买卖

开辟支付的途径

网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量的赃物。 这些赃款需要寻求“安全便利”的资金通道，这就催生了黑产，为赃款创造了付款的黑暗之路。

什么是跑步？ 跑分黑产是怎么动的？

“过去，赌博平台的支付方式是通过支付通道直接将钱划到对方账上。 就像公共汽车直接把乘客送到目的地一样。 ”。 案件民警表示，目前国家严格监管，要求支付领域不得直接或变相为赌博、色情等非法交易提供服务。 这就像公共汽车停了，乘客必须一个人开车。 在黑暗生产中奔跑就像这些资金的“出租车”系统。

民警例如假设一名赌客必须向赌博网站充值10万元，过去他直接通过支付平台一次也不重复地周转。 现在找了10个人，越来越多的人，通过别人借的支付二维码，分期聚集在各种跑分平台，从跑分平台最终分散到赌博平台被地下钱庄控制的多个个人银行账户。 在这个过程中，通过提供支付二维码的个体、奔跑平台、地下钱庄，一定比例的提成会被提取出来。

在惠州警方侦查的跨境网络赌博案件中，案件警察还发现了奔跑模式的新形态。 “该事件是全国首次利用usdt (中文名为泰达币)运营跑步平台的事件。 ”。 据案件民警介绍，该案件中跑腿平台的首要运营模式是跑腿人员到usdt跑腿平台购买usdt作为保证金，参与跑腿抢票。 送货员将购买usdt货币的充值代码提供给送货员平台，送货员平台收集各种充值额度的usdt充值代码，整合为一个usdt充值代码池，用充值接口方法进行赌博平台。 赌博的充值需要扫描usdt充值代码进行充值。 也就是说，使用人民币从跑平台购买usdt，最终移动到跑人民币的平台。 警方表示，利用usdt数字货币通道的新型奔跑平台需要警惕和重视。

“究其本质，所有的运行模式都在仔细研究非法赌博网站规避打击、便利支付和洗钱的途径。 ”民警表示，通过跑步，网络赌博平台的大量赃款将在这些个人账户中部分运营，最终可以“洗白”赃款，同时，洗钱渠道被隐蔽分散，警方的搜查追踪被曝光。

“为违法资金提供资金结算账户的行为，不仅成为犯罪分子的工具和共犯，还涉嫌构成违法犯罪。 ”。 案件民警警告说，社会公众一定要警惕逃跑陷阱，观察个人隐私新闻，不要擅自出借自己的身份新闻，不要支付账号，不得据此非法牟利。