“假网购客服骗了近亿元 宿迁打掉6个冒充客服诈骗团伙”

“我是某网购平台的客服。 因为快递发生了事故，所以购买的商品不小心丢失了(或者发生了质量问题) 现在赔偿……”。 日常生活中，如果遇到这种“客服”，请注意。 这样的电话可能会成为骗子的陷阱。

江苏省宿迁市公安局通过利用木马病毒窃取淘宝商家网购订单数据的线索，在不到一年的时间内，协助了6个破坏中美边境冒充客服诈骗的犯罪集团，一个国内洗钱集团，微信，qq

图为网购退款诈骗案上下游黑灰产业链示意图宿迁市公安局供应图

顺藤触瓜，上下游黑灰产“无遁形”

2019年4月，宿迁市公安局接到通报，杨某一、杨某二嫌疑人在条件阳县利用木马病毒窃取淘宝商户网购订单数据。 宿迁市公安局迅速成立专案组开展侦查运营.杨某确认通过互联网组织人员制造销售“皮卡丘”木马病毒，并定期提供升级服务.。 犯罪嫌疑人杨某二一方面利用杨某等制造的木马病毒窃取淘宝商家网购订单数据，另一方面向杨某三购买网购订单数据，与中美边境郑某等多家诈骗集团取得联系，形成公民网购订单新闻的非法销售渠道，

5月，河南警方在泗阳县逮捕杨某一。 专责小组判断后果断出击，于5月18日前往山东逮捕杨某二，在其手机内发现网购订单数据8000余条。 5月21日，逮捕向杨某二销售网购订单数据的杨某三，现场查获数据新闻340余万条，包括客户姓名、电话、银行网贷数据在内的公民个人新闻100余万条。

专责小组经侦查发现，向杨某二购买网购订单数据的郑某，是中美边境诈骗网点的二号头目，与主犯郭某辉组织实施诈骗，为从事洗钱的嫌疑人简某和郭某提供qq号码和苏宁易购账号，并为qq币、苏宁卡业务。 随后，专案组在昆明逮捕郑某，在简某、郭某中被重庆警方逮捕。

据悉，骗取受害人的钱后，为了逃避公安机关的打击，骗子用本人的银行账户存款，以免被顺线跟踪。 他们通过收款渠道制作复印件，一般购买很多别人的银行账户新闻(包括开卡人的姓名、银行卡账号等)，然后通过这些账户取钱。 也可以用收到的诈骗金购买网络购物卡、奖牌等，由专家销售后获得赃物。 骗子的各种操作，是为了进一步增加公安机关的打击难度，避免诈骗赃物的“洗白”被追查，其关键环节主要是洗钱集团完成的。

通过分析数据、提取证据，专家组发现郑某洗钱苏宁易购入口账号来源于许某、梁某，Q币变现通过下游Q币回收业者马某在86折返黄金。 6月下旬，专案组逮捕了嫌疑人许某、梁某、马某3人进行审判。 另外，郑氏供述说，用于诈骗、洗钱的qq号和微信号都是在网上购买的。 案件组最终查明并逮捕了销售qq号的周某嫌疑人和销售微信号的付某嫌疑人。

目前，宿迁警方已逮捕各环节犯罪嫌疑人29人，涉及网购订单数据等公民个人新闻2500多万条，qq账号460多万个，微信账号10多万个，涉案金额近亿元，案件涉及全国23个省市。

图为诈骗集团ps制作的虚假支付宝( Alipay )账单截图宿迁市公安局供图

沿线遭到打击，许多海外诈骗集团被捣毁

据郑犯罪嫌疑人供述，从2019年3月开始，他与郭某辉合作在中美边境建设诈骗小屋，利用购买的网购订单数据，冒充快递和电子商务客服电话联系受害者，以快递丢失和商品质量有缺陷为由欺骗受害者进行犯罪

“这些诈骗集团分工确定，极其专业。 ”宿迁市公安局刑事支队大队侦查人员胡宏斌在犯罪分子添加被害人微信后，发送二维码让被害人登记钓鱼链接，称:“就这样，支付宝( Alipay )账号、注册密码、支付密码、姓名、身份证号码、巴巴 此后，诈骗集团向受害者发送了经过ps的假支付宝( Alipay )账单的截图，包括伪造的收款对象、收款方法、转账笔记、对方账户等新闻，目的是以虚假乱真取得受害者的信任。 接着以赔偿额过多或操作错误为由，要求返还“多余”的赔偿金，进行骗取。 引诱受害者用借呗和网络贷款还债，给受害者造成了更大的资金损失。

“罪犯利用准确的网购订单新闻，逐渐使受害者摆脱警惕，进入他们设置的圈套。 ”。 宿迁市公安局刑事支队副支队长夏学建在网购平台发生退款时，请务必认真确认对方身份，通过购物网站的官方联系工具进行咨询联系，确认身份后再进行操作。 “如果对方让你操作转账和租赁等贷款产品的话，你一定是骗子。 请无视。 不要轻易在网上泄露自己的个人新闻，特别是银行账户、密码、短信验证码等。 ”。

经过4个月，专责小组相继逮捕并审判了在中美边境实施诈骗犯罪的其他5个团伙的犯罪嫌疑人。

专案组组长、宿迁市公安局党委副书记陈红淦表示，电信网络诈骗犯罪是整个产业链，幕后由几个专案组的专案组密切合作共同完成。 “我们聚集了精兵强将，通过准确追溯事件发生的过程，在各个事件环节的各个黑灰产业链上建立了员工群体，一个个突破，公民个人新闻的非法提供、通信网络账号、银行卡账号等各个环节。 ”。