“男友邀她投资 女子转账180余万后傻眼：账户被冻结 男友消失了”

今年以来，渝北公安全力应对疫情、保护民生，积极落实公安部“网”、“云剑”等专项行动。 10月27日，上游信息重庆晨报记者从渝北区公安分局获悉，渝北区反诈骗中心、网络安全等部门全力查处电信网络诈骗犯罪及其衍生的“黑灰产”犯罪，查处了以王某、田某等为首的40余名相关电信网络诈骗和

账户异常引出“黑灰产”犯罪组织

今年年初，渝北警方在业务中发现了异常银行账户。 民警通过账户核实得知，该账户和所属公司的新闻、经营地址不实，涉嫌虚假公司。 其虚假登记的“法人”杨某是社会闲散人员，没有开办企业的能力。 杨某表示，有人用500元的报酬以杨某的身份注册企业，开设公共账户，前后注册其他3家企业，但杨某本人不知道这些账户的用途。

渝北警方立即调查了被邀请在杨某注册企业开设公共账户的人。 原来，2019年8月以来，王某嫌疑人与相关人员田某合作注册了一家名为“重庆某咨询管理有限企业”的机构，对外将业务经营范围作为工商行政服务。 实际上，通过网络吸引社会闲散人士，伪造注册资料，开设虚假企业和公共银行账户，以7000元左右的价格在网上销售虚假企业和公共银行账户，形成了电信。

“对公账户”成了电信网络诈骗洗钱账户

今年5月，被害人范(化名)向警方通报，他在网上公认的名为“男朋友”和“路金宝”的手机赌博软件上进行了大量投资，自己汇款180万人，目前账户被冻结，“男朋友”失踪。

据范先生介绍，她和这个“男朋友”是2019年底在网上认识的，过了一段时间后，男朋友向她推荐了投资这个“路金宝”。 在“爱”力量的推动下，范在平台上投资了65万元。 随后，平台突然以“洗钱”为由冻结了他们的账户，并表示如果想解冻，必须支付保证金。 不明真相的范先生又向这个平台转账了近90万元保证金。 但事情并不简单，平台又说缺少“账户流水”，她又满足了30万流水。 之后，平台对她恶意泼冷水，称账户还不能解冻。 范着急地去上海找了“男朋友”，这时，本来“恩爱”的男朋友已经联系不上了。

渝北警方在调查中发现，“路金宝”赌博平台客服所属ip在国外，范先生在网上认识的“神秘男友”的个人新闻、企业新闻、通讯新闻都是假冒他人的。 警方确认是通过恋爱手段实施的通信网络诈骗。 为了最大限度挽回范先生的经济损失，渝北警方立即清理了被诈骗的账目流程，发现其中一个账目流程就是这个“黑灰产”案件中涉及的“对公账户”。

重拳出击，“黑灰产”集团毁灭

这个“黑灰产”集团作为中间人，或者“法人头子”，以召集社会闲散人员，花钱请别人帮忙的名义，以闲散人员的身份注册公司，然后拿着公司注册新闻去银行开公司赚取公共账户的利益。 该集团转卖的账户大多销往东南亚等海外，实际上成为支持电信网络诈骗集团、海外赌博集团等非法组织的洗钱账户。 今年5月，渝北警方经过周密部署，一举逮捕40名“黑灰产”嫌疑人，共查获公共账户260人套，案件处理顺利，目前已进入公诉阶段。

渝北区公安分局继续开展“网”、“云剑”等专项行动，严厉打击各类新型电信网络诈骗犯罪。 警方请广大群众在发现银行卡买卖、公共账户和手机卡违法犯罪行为时，及时向公安机关举报。 另外，请提高对个人新闻、家庭新闻、银行卡号等新闻的保护意识，不要被不法分子利用。